Sanctions / PEP / Adverse Media Screening — OFAC, UN, EU, UK-OFSI, AMLO
ส่ง full name + วันเกิด (ถ้ามี) → ตรวจ 250+ list global + ไทย → ออก certificate result (clear/hit) พร้อม false-positive analysis ภายใน 24 ชม.
- ราคาเริ่ม
- 800 บาท/ชื่อ
- ระยะเวลา
- 24 ชั่วโมง
- ภาษา/ปลายทาง
- 5+
บริการนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (MFA Chaeng Watthana) และข้อบังคับของสถานทูต/สถานกงสุลในประเทศปลายทาง เราอัปเดตขั้นตอนทุกสัปดาห์ตามประกาศจริงจากต้นทาง
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
เนื้อหาส่วน Sanctions / PEP / Adverse Media Screening — OFAC, UN, EU, UK-OFSI, AMLO เป็นหนึ่งในงานที่มีปริมาณคำขอสูงสุดของสำนักงาน ปัจจุบันครอบคลุม 5 หมวดงานหลัก แต่ละหมวดมีเอกสารประกอบ ขั้นตอนการรับรอง และระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน การเลือกเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจะช่วยประหยัดเวลา 7–14 วัน เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นผิดทางแล้วต้องเริ่มใหม่
เนื่องจากงาน Sanctions / PEP / Adverse Media Screening — OFAC, UN, EU, UK-OFSI, AMLO เป็นจุดบรรจบของกฎหมายปกครองไทยกับข้อกำหนดของหน่วยงานต่างประเทศ ต้นทุนของความผิดพลาดมักไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่เสียไป แต่เป็น "เวลาที่หาย" — การเลื่อนสัมภาษณ์วีซ่า การโยกสัญญาออกไปอีกไตรมาส หรือการพลาดรอบจดทะเบียน ราคาของเราจึงสะท้อนความจริงข้อนี้: เราอยากเสนอราคาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น และส่งมอบให้ครบในรอบเดียว
ขั้นตอนการบริการ
กระบวนการมาตรฐานของเรามี 5 ขั้น: (1) การประเมินเอกสารต้นทางและสรุปเส้นทางที่เหมาะสมภายใน 1 ชั่วโมงทำการ (2) การจัดเตรียมและแปลเอกสารโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง (3) การรับรองโนตารีโดยทนายผู้รับใบอนุญาต (4) การยื่น MFA และติดตามผลรายวัน (5) การยื่นสถานทูตหรือกงสุลปลายทางพร้อมจัดส่งเอกสารคืนถึงมือลูกค้า
- ประเมินเอกสารและให้คำแนะนำเส้นทางฟรี (ภายใน 1 ชั่วโมงทำการ)
- แปลโดยนักแปลรับรอง พร้อมตราประทับและเลขที่ใบอนุญาต
- รับรองโนตารีโดยทนายผู้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความฯ
- ยื่นนิติกรณ์ MFA กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
- ยื่นสถานทูต/กงสุลปลายทาง + จัดส่งคืน
ความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นจริง
Sanctions / PEP / Adverse Media Screening — OFAC, UN, EU, UK-OFSI, AMLO จะมีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเส้นตายใกล้และหน่วยงานปลายทางใช้ checklist อย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มแปลหรือรับรองใด ๆ เราจะตรวจว่าเอกสารต้นทางยังอยู่ในอายุที่ปลายทางยอมรับหรือไม่ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคลตรงกับหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบริษัทหรือไม่ เอกสารแนบต้องยื่นไปพร้อมต้นฉบับหลักหรือไม่ และจำเป็นต้องใช้ตัวจริงลงหมึกสดหรือไม่ ขั้นตอน pre-flight นี้คือจุดที่ช่วยกันปัญหาส่วนใหญ่ได้ดีที่สุด
ในหลายกรณี ความพร้อมของเอกสารไม่ได้หมายถึงการรวบรวมเอกสารให้ครบเท่านั้น แต่รวมถึง “ลำดับ” ด้วย บางหน่วยงานต้องการให้แนบคำแปลก่อนรับรองโนตารี บางแห่งต้องการให้นิติกรณ์ต้นฉบับให้เสร็จก่อนแล้วจึงแปลเพื่อใช้ยื่นในประเทศปลายทาง มหาวิทยาลัย สถานทูต ธนาคาร BOI และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมักดูเหมือนขอเอกสารคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วมีมาตรฐานคนละแบบ เราจึงวางลำดับงานตั้งแต่ต้นเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านตั้งแต่รอบแรก
ข้อผิดพลาดที่เรามักเจอ (และวิธีป้องกัน)
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของลูกค้าใหม่คือ การใช้สำเนาเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดต้นทาง (เช่น ทะเบียนบ้านที่อายุเกิน 6 เดือน) การแปลที่ไม่ระบุข้อมูลผู้แปลและเลขที่ใบอนุญาต และการลำดับขั้นตอนนิติกรณ์ผิด เราตรวจประเด็นเหล่านี้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- เอกสารต้นทางอายุเกินที่ปลายทางกำหนด (เช่น ทะเบียนบ้านเกิน 6 เดือน)
- งานแปลที่ไม่ระบุเลขใบอนุญาตหรือไม่มีตราประทับนักแปล
- ลำดับขั้นนิติกรณ์ผิด ทำให้ต้องเริ่มใหม่
- การสะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงกันระหว่างหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และใบเอกสาร
ราคาและระยะเวลาแบบโปร่งใส
ค่าบริการแสดงในตารางราคาแบบโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมค่าธรรมเนียมราชการ ค่าจัดส่ง EMS และค่าทนายในใบเสนอราคาเดียว ระยะเวลาดำเนินการมาตรฐาน 5–10 วันทำการ บริการด่วน 1–3 วันทำการ
อ้างอิงหลัก: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (consular.mfa.go.th), Hague Conference on Private International Law (hcch.net), สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (lawyerscouncil.or.th)
การควบคุมคุณภาพ หลักฐาน และความรับผิดชอบ
ทุกแฟ้มงาน Sanctions / PEP / Adverse Media Screening — OFAC, UN, EU, UK-OFSI, AMLO ที่สำนักงานรับจะผ่านสายงานที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ผู้แปลหรือผู้จัดเตรียมเอกสารทำรอบแรก ผู้ตรวจทานรอบสองเช็กชื่อ วันเดือนปี หน่วยงาน ตราประทับ และถ้อยคำเฉพาะประเทศปลายทาง จากนั้นทนายหรือ case manager อาวุโสจะยืนยันเส้นทางการรับรองก่อนยื่นจริง ชั้นการควบคุมนี้เองที่ทำให้หน้าบริการไม่ใช่เพียงข้อความโฆษณา แต่เป็นคำอธิบาย workflow ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
นี่คือแกนสำคัญของ E-E-A-T เช่นกัน เพราะระบบค้นหาและ AI รุ่นใหม่จะให้ค่าน้ำหนักกับเว็บไซต์ที่แสดงผู้ตรวจทาน วันที่อัปเดต ความรับผิดชอบ และความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่อธิบายในหน้าเว็บกับบริการที่ทำจริง เมื่อมีข้อมูล reviewer, วันที่ทบทวน, ขั้นตอน, แหล่งอ้างอิง และหน้าที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งผู้ใช้และระบบจะเข้าใจได้ว่าข้อมูลนี้ถูกดูแลโดยผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่บทความทั่วไปที่ไม่มีเจ้าของความรู้ชัดเจน
คำถามที่พบบ่อย
งานมาตรฐาน 5–10 วันทำการรวมการรับรอง MFA และสถานทูต บริการด่วน 1–3 วันทำการมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
เอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร — เราตรวจสอบให้ฟรีก่อนเริ่มงาน
ไม่จำเป็น ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านมอบอำนาจได้ทั้งหมด มีบางกรณีที่สถานทูตปลายทางต้องการให้เจ้าของเอกสารมาด้วยตนเอง (เช่น วีซ่าบางประเภท)
ขอใบเสนอราคาฟรีภายใน 1 ชั่วโมงทำการที่ LINE @NYCLI หรือ 083-249-4999 — ราคาเป็นแบบเหมารวมค่าธรรมเนียมราชการทุกอย่าง
ใช่ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รับ–ส่งเอกสารถึงบ้าน/สำนักงานทั่วไทยผ่าน Kerry/EMS พร้อม tracking number
รองรับ 168 ประเทศ รวมทั้งกลุ่ม Hague Apostille 130 ประเทศ และกลุ่ม Non-Hague ที่ต้องผ่านสถานทูตในไทย ดูรายชื่อทั้งหมดในหน้า Legalization
ตรวจทานโดย: ทนาย ภาคิน (Senior Partner — บริษัท NYC Legal & Notary Services จำกัด) · ทบทวนล่าสุด: 2026-08-04
หัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้
ขอบเขตงานที่เรารับดำเนินการในหมวดนี้
รายการทั้ง 12 หัวข้อด้านล่างคืองานที่ทีมของเรารับดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ตรวจความถูกต้อง รับรอง จนถึงยื่นต่อหน่วยงานไทยหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาและวางแผน(3)
- บริการที่ปรึกษากฎหมายการฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้องค์กรขนาดใหญ่ (Corporate Restructuring & Insolvency Advisory)
- family business succession planning and corporate governance consulting
- บริการที่ปรึกษากฎหมายสืบสวนสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร (Corporate Fraud Investigation Legal Support)
ยื่นหน่วยงานราชการ(2)
- บริการยื่น ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 บริษัท BOI
- debt restructuring and corporate rehabilitation consulting in bankruptcy court
ร่างและตรวจสัญญา(5)
- บริการร่างสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับโลก (Global Strategic Alliance Partnership Agreement)
- สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders Agreement
- ร่างสัญญาควบรวมกิจการภาษาอังกฤษ
- corporate anti-corruption and bribery prevention policy drafting
- บริการเจรจาโครงสร้างข้อตกลงผู้ถือหุ้นและการระดมทุน Venture Capital
งานเฉพาะทางอื่น ๆ(2)
- DeepTech corporate structuring and innovation incubation legal support
- ตรวจสอบสถานะคดีความบริษัทคู่ค้า
ไม่พบงานที่ต้องการในรายการ? ส่งเอกสารทาง LINE @NYCLI ทีมงานจะยืนยันความเป็นไปได้ ค่าบริการ และระยะเวลาให้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
ครอบคลุม list อะไรบ้าง?
OFAC SDN, UN Consolidated, EU Restrictive, UK-OFSI, HKMA, MAS, AMLO ประกาศ 5 บช, DSI black list, DBD suspended list — รวม 250+ list update daily
PEP หมายถึงใคร?
Politically Exposed Person: ข้าราชการระดับ 8+ ขึ้นไป, นักการเมือง, ผู้พิพากษา, ทหารระดับพลเอก, ครอบครัวและ close associates ตามนิยาม FATF
false-positive handle อย่างไร?
ทีมวิเคราะห์เทียบ DOB/nationality/photo → หากยังไม่ชัดเจน ขอเอกสารเพิ่ม → ออก 'clear with review notes' หรือ 'confirmed hit'
ใช้ยื่นธนาคารได้ไหม?
ได้ certificate ของเราออกในรูป PDF signed ที่ธนาคารไทย/ต่างประเทศยอมรับสำหรับ onboarding, KYC refresh, correspondent banking
screening ต่อเนื่องไหม?
มีบริการ ongoing monitoring 500 บาท/ชื่อ/ปี alert ทันทีที่ subject เข้า list ใหม่
รับ bulk file ไหม?
รับไฟล์ Excel/CSV ได้ 1,000-100,000 ชื่อ ค่าธรรมเนียม 350 บาท/ชื่อ ส่งกลับ 48 ชม.
พร้อมเริ่มต้น?
ขอใบเสนอราคาฟรีภายใน 1 ชั่วโมงทำการที่ LINE @NYCLI หรือ 083-249-4999
ติดต่อทีมงาน