ตรวจสอบคู่ค้า-ผู้สมัครงาน ก่อนเซ็น รู้ความเสี่ยงจริง
Due Diligence และ Background Check ระดับ enterprise สำหรับ pre-transaction (M&A, JV, vendor onboarding), pre-hire (executive/finance/IT) และ pre-enforcement (สืบทรัพย์ก่อนยึด-อายัด) — ทุกบริการดำเนินการภายใต้ PDPA lawful basis, มี audit trail สมบูรณ์ และรายงานใช้ยื่นศาล/ธนาคารได้จริง
คำตอบสั้น
6 บริการ: (1) KYC บริษัท+UBO 8,500 บ. (2) ตรวจบุคคล 4,500 บ. (3) ค้นคดี 3,500 บ. (4) Sanctions/PEP 800 บ./ชื่อ (5) สืบทรัพย์ 15,000 บ. (6) Pre-employment 3,900 บ. — เลือกตามวัตถุประสงค์ due-diligence/hire/enforce
6 บริการ Due Diligence & Background Check
Enhanced KYC + UBO Tracing
DBD 3 ชั้น · UBO 25% · 3-5 วัน
ดูรายละเอียด →
ตรวจประวัติบุคคล (PDPA)
อาชญากรรม · คดี · adverse media
ดูรายละเอียด →
ค้นประวัติคดีความ
ศาลทุกชั้น 15 ปี · CIOS + ฎีกา
ดูรายละเอียด →
Sanctions & PEP Screening
OFAC · UN · EU · UK-OFSI · AMLO
ดูรายละเอียด →
สืบทรัพย์สินก่อนบังคับคดี
ที่ดิน 77 จว. · รถ · หุ้น
ดูรายละเอียด →
Pre-Employment Vetting
การศึกษา + นายจ้าง + criminal + credit
ดูรายละเอียด →
ปรึกษา Due Diligence ฟรี 15 นาที
โทร 083-249-4999 (24 ชม.) หรือ LINE @NYC168 · NDA ก่อนคุย
ขอประเมินงาน Due Diligenceคำถามที่พบบ่อย — Due Diligence & Background Check
Corporate Due Diligence ใช้เวลากี่วัน และครอบคลุมอะไรบ้าง?
Enhanced KYC + UBO Tracing ระดับ enterprise ใช้ 3–5 วันทำการ ครอบคลุม DBD 3 ชั้น (บริษัทเป้า → ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล → UBO 25%+), ตรวจ AMLO/OFAC/UN sanctions, adverse media 15 ปี, และคดีความจาก CIOS + ฎีกา ประเมินราคาฟรี มี audit trail และ PDPA lawful-basis memo แนบทุกรายงาน
ตรวจประวัติบุคคลก่อนจ้างงาน (Pre-employment) ทำได้ตาม PDPA อย่างไร?
ต้องมี consent เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัคร + lawful basis ระบุ purpose ชัดเจน ตรวจได้ 4 กลุ่ม: (1) การศึกษาจากมหาวิทยาลัย (2) ประวัติการทำงาน 2 นายจ้างล่าสุด (3) ประวัติอาชญากรรมจากตำรวจ (4) credit report สำหรับตำแหน่ง finance/executive คิดราคาตามคน (ขอใบเสนอราคาฟรี) ใช้เวลา 5–7 วันทำการ
สืบทรัพย์สินก่อนบังคับคดี (Asset Tracing) ครอบคลุมอะไร?
ครอบคลุม 5 กลุ่มทรัพย์สิน: (1) ที่ดิน–อาคารทั่ว 77 จังหวัดผ่านกรมที่ดิน (2) ยานพาหนะจากกรมขนส่ง (3) หุ้นบริษัทจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ + DBD (4) บัญชีธนาคารผ่านคำสั่งศาล (5) ทรัพย์สินทางปัญญาจาก DIP ราคา ประเมินราคาฟรี ใช้เวลา 7–14 วันทำการ — รายงานพร้อมยื่นศาลเพื่อขอหมายยึด/อายัด
Sanctions & PEP Screening จำเป็นสำหรับบริษัทประเภทใด?
จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน (bank/securities/insurance), fintech ที่มี e-Money license, บริษัทส่งออก-นำเข้าที่ค้ากับประเทศ high-risk, และบริษัทที่มี Foreign parent (US SEC/UK FCA compliance) เราตรวจกับ OFAC + UN + EU + UK-OFSI + AMLO watchlist คิดราคาตามชื่อ (ขอใบเสนอราคาฟรี) ส่งผลใน 15 นาที มี PDF audit-ready
รายงาน Due Diligence ใช้ยื่นศาลได้จริงหรือไม่?
ได้ทุกฉบับ — ทีมกำกับโดยทนายผู้รับใบอนุญาต + Notary Public ระบุ chain of custody, methodology, และแหล่งข้อมูลราชการทุกจุด รายงานถูกยอมรับในคดี M&A dispute, employment fraud, และคดี AMLO ที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วมากกว่า 200 ฉบับตั้งแต่ปี 2557
ควบรวมกิจการและ Private Equity: เอกสาร ขั้นตอน และข้อควรระวัง
เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้
- เอกสารจดทะเบียนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นย้อนหลัง
- งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและเอกสารภาษี
- สัญญาสำคัญกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา
- ชุดข้อมูล due diligence: งบการเงิน สัญญาสำคัญ และคดีความค้างอยู่
- โครงสร้างธุรกรรมและเงื่อนไขบังคับก่อนปิดดีล
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ประเมินเคสเบื้องต้น: ระบุวัตถุประสงค์ปลายทาง และตรวจว่า การตรวจสอบสถานะกิจการ ร่างสัญญาซื้อขายหุ้น และการปิดดีล ตรงกับสิ่งที่ผู้รับเอกสารต้องการจริง
- รวบรวมและตรวจเอกสารทีละฉบับ ให้ชื่อ วันที่ และการสะกดตรงกันทุกฉบับก่อนยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานกำกับเฉพาะอุตสาหกรรม
- จัดทำคำแปลหรือเอกสารประกอบตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด และตรวจซ้ำโดยผู้ตรวจทานคนที่สอง
- ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานกำกับเฉพาะอุตสาหกรรม ตามช่องทางที่เปิดรับในขณะนั้น พร้อมเก็บหลักฐานการยื่นทุกครั้ง
- ติดตามสถานะ ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ และแก้ไขเอกสารทันทีที่มีข้อทักท้วง
- รับผลและตรวจความถูกต้องก่อนส่งต่อปลายทาง พร้อมเก็บสำเนาชุดสมบูรณ์ไว้ใช้อ้างอิงครั้งถัดไป
ข้อควรระวังที่พบบ่อย
- ข้ามการตรวจสอบภาระผูกพันด้านแรงงานและภาษี
- เงื่อนไขบังคับก่อนปิดดีลที่ไม่มีกำหนดเวลาชัดเจน
- โครงสร้างการถือหุ้นที่ขัดข้อจำกัดสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติ
- ปิดดีลก่อนเคลียร์ประเด็นที่พบใน due diligence อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- ละเลยการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับหรือคู่สัญญาตามข้อ change-of-control
เราเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่แค่ผู้รับจ้าง
ทีมงานของเราไม่ได้รับจ้างดำเนินการอย่างเดียว แต่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตลอดเคส ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เราจะประเมินเอกสารของคุณก่อนเริ่ม บอกล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงถูกตีกลับ และวางลำดับขั้นตอนให้ครบสายงานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง หากคุณไม่อยากเสียเวลาเดินเรื่องเอง ส่งเอกสารให้เราตรวจก่อนได้ โดยไม่ต้องผูกมัด